【ti le bong da 88】Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
Các bị can bị khởi tố hình sự |
Ngày 4/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Ngày 3/1/2025, mở rộng đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, đã ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can (trong đó bắt tạm giam 5 bị can) về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế", gồm: Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông);
Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam); Mai Cư (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (sinh năm 1989, Kế toán); Trần Văn Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.
Sau đó, các đối tượng đã thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty “ma” nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.
Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4 ngàn tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4,4 nghìn tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra, khám phá chuyên án nêu trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hoạt động mua bán hóa đơn của đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng bọn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là đối tượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.
Căn cứ kết quả đấu tranh Chuyên án ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đồng phạm về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.
Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.
-
Dù bạn không dùng mạng xã hội, Facebook vẫn biết rõ bạnKhông có việc "cò" kiểm hóa thay Hải quan ở cửa khẩu Mộc BàiSẽ có không gian thực nghiệm, giao lưu nghề may 3 miền tại tuần lễ áo dàiCục Giám sát quản lý về hải quan xử lý các vấn đề về VNACCS/VCISNhanh chóng giải phóng bộ nhớ iPhone trong vài phút“Chợ quê ngày hội” sẽ diễn ra từ ngày 27Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niênQuảng Trị: Khởi tố 2 cán bộ "ăn" tiền sổ đỏ của người dân“Giữ lửa” thổ cẩm S’tiêngHội ngộ “Những người bạn”
下一篇:Vợ chồng cô giáo ở Vĩnh Phúc sở hữu hơn 100 ‘sổ đỏ’
- ·VNeID sẽ phục vụ tốt hơn khi sửa đổi luật và hoàn thiện thêm tính năng
- ·SCIC thu về hơn 105 tỷ đồng từ bán đấu giá
- ·Phát huy giá trị của Đình làng Thế Chí Đông
- ·Khánh thành tượng nghệ thuật Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
- ·Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng úy Lê Hữu Tùng
- ·Diogo Dalot đá cực 'cháy', nói rõ tương lai MU
- ·Xe điện phục vụ khu du lịch được xét miễn thuế NK
- ·Tăng là xả, VN
- ·Nâng hạng thị trường chứng khoán có tác động ra sao đến dòng vốn ngoại?
- ·HPG, MSN tăng bùng nổ
- ·Tháng 9/2020: 100% cổ phần chào bán thành công qua HNX
- ·Messi trở lại qua các thống kê điên rồ trước World Cup 2022
- ·Cần hiểu đúng, phản ánh đúng và công bằng về nhiệt điện than
- ·Bản hòa âm đất nước đầy truyền cảm
- ·Tính toán cho không gian trưng bày mỹ thuật
- ·Highlights Đà Nẵng 0
- ·Vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Hàn Quốc: Số người thiệt mạng lên tới 179
- ·Lầu Tứ Phương Vô Sự mở cửa đón khách trở lại
- ·Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xếp hạng cho các di tích
- ·PDR phát hành 26 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2020
- ·Tạm đình chỉ công tác trưởng công an xã đánh người dân ở Bình Phước
- ·Huỳnh Như đá 20 phút, Lank thua trận thứ hai ở giải Bồ Đào Nha
- ·“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
- ·Một công trình đặc khảo về tết Aza của người Tà Ôi
- ·Ngày 4/1: Giá gạo trong nước, gạo xuất khẩu tiếp tục giảm nhẹ
- ·Kết quả bóng đá hôm nay 27/10
- ·Nhận định, soi kèo Enosis Neon Paralimni vs PAC Omonia 29M, 22h00 ngày 3/1: Cơ hội giành điểm
- ·HSG: Uớc lãi ròng 1.100 tỷ đồng trong năm tài chính
- ·Phái sinh: Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm sâu
- ·Những điều cần biết đối với khách xuất cảnh, nhập cảnh
- ·Đậu xe trước nhà dân, tài xế bị hành hung nhập viện
- ·Nhận định bóng đá Barca vs Bilbao, 2h ngày 24/10
- ·Vụ án thuốc giả: Ông Trương Quốc Cường bị đề nghị 7
- ·Tổng cục Hải quan thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố
- ·Cầu 420 tỷ nối Đồng Nai với Bình Dương sau 9 tháng thi công
- ·VNACCS/VCIS thu hút hơn 66.000 doanh nghiệp tham gia